Помощь доверителю в резонансном деле о деятельности сети подпольных казино.


К адвокату Конову К.В. обратилась Оксана Николаевна, которая работала бухгалтером крупной букмекерской компании. 

Сотрудники ФСБ провели обыски в офисах организации, изъяли большой массив документации, несколько работников были сразу задержаны.

По мнению следствия, под видом букмекерских контор длительное время работала сеть подпольных казино. Проведенными экспертизами по делу было установлено получение преступного дохода в особо крупном размере,  на сумму свыше 200 миллионов рублей.

В результате обвинение было предъявлено сразу восьмерым работникам букмекерской компании, а также лицам, оказывавшим содействие и покровительство в преступной деятельности организации.

Статьи обвинения были тяжелыми -  участие в преступном сообществе, а также незаконная организация и проведение азартных игр.

Среди фигурантов дела оказались и действующие сотрудники правоохранительных органов.

Перед адвокатом Коллегии «Де-Юре» стояла крайне сложная задача – постараться доказать непричастность бухгалтера Оксана Николаевны к противоправной деятельности букмекерской компании.

Сложность дела заключалась в том, что ряд свидетелей давали противоречивые показания, часто меняя их на разных стадиях расследования под влиянием предъявляемых доказательств. Некоторые фигуранты дела сначала вину не признавали, но затем заключили со следствием соглашения о сотрудничестве, в рамках которых стали давать развернутые показания, как по деятельности общества, так и по работникам компании.

Адвокату с доверительницей необходимо было регулярно участвовать в различных следственных действиях, оперативно учитывать меняющуюся обстановку и использовать те крупицы информации, которые были доступны до стадии ознакомления с материалами дела. 

В ходе расследования этого громкого дела было допрошено более 250 свидетелей, проведено около 40 различных экспертиз.

 В итоге, адвокат Конов К.В. представил доказательства реальной неосведомленности Оксаны Николаевны о фактических преступных действиях руководства и ряда сотрудников букмекерской компании. Адвокат поставил под сомнение доводы обвинения о том, что наш доверитель уже в силу своего должностного положения, ведя бухгалтерию, был в курсе незаконной игорной деятельности общества.

 Адвокат, регулярно консультируя доверителя перед началом и в процессе следственных действий, реализовал тактику защиты, которая основывалась на даче логичных, последовательных и исчерпывающих ответов следователю, исключительно на те вопросы, которые хоть каким-либо образом могли подтвердить иные лица. Данная линия защиты оправдала себя и в ходе проведения очных ставок с бывшими работниками компании, адвокату удалось укрепить позиции своей подзащитной. 

В результате расследование уголовного дела было завершено и направлено в суд. Фигурантам дела было назначено суровое наказание в виде лишения свободы на длительный срок.

Наш доверитель, Оксана Николаевна, в отличие от своих коллег по работе, осталась в статусе свидетеля.


Возврат к списку

© 2009 - 2021 Коллегия адвокатов «Де-Юре» города Тулы
Создание сайта - студия Это-Веб