Оправдательный приговор по легализации денежных средств (ст. 174.1. УК РФ)

К адвокату Ланскому Р.Ю. обратились близкие родственники Игоря, в отношении которого уже был вынесен суровый приговор.

Обстоятельства дела

Приговором суда Игорь был признан виновным в совершении нескольких эпизодов сбыта наркотических средств в особо крупном размере, а также в легализации денежных средств, добытых преступным путем. За эти преступления суд назначил Игорю весьма суровое наказание в виде 12 лет лишения свободы. Также суд удовлетворил иск прокурора о взыскании с Игоря денежных средств, «отмытых» в результате преступной деятельности, в размере более семи миллионов рублей.

Нет смысла подробно останавливаться на обстоятельствах, побудивших Игоря заняться незаконной деятельностью. Молодой человек недавно женился, появился ребенок, поэтому, несмотря на посильную помощь родителей, Игорь изо всех сил стремился материально обеспечить семью на более высоком уровне.

Наши действия

Адвокат Ланской Р.Ю. детально изучил материалы дела, приговор суда, протокол судебного заседания.

С учетом конкретных обстоятельств дела, в жалобе адвокат поставил под сомнение выводы суда о совершении Игорем легализации денежных средств, указал на отсутствие надлежащих доказательств по данному преступлению.

Дело в том, что в предъявленном Игорю обвинении по ч. 4 ст. 174.1 УК РФ и в самом приговоре суда, не было указано, от каких конкретно преступлений им получена криптовалюта, которая впоследствии была конвертирована с биткоин-кошельков в российские рубли с выводом на банковскую карту.

В своей мотивированной жалобе адвокат привел ссылки на разъяснения Пленумов Верховного Суда РФ, судебную практику, где указано, что по данной категории дел обвинением должны быть приведены доказательства того, что «отмываемые» денежные средства были приобретены преступным путем (в результате совершения преступления).

Также адвокат привел убедительные доводы относительно неправильной квалификации судом действий Игоря по сбыту наркотиков как оконченных преступлений. По мнению защитника, материалами дела подтверждалось, что организованные Игорем тайники-закладки с оптовыми партиями наркотических средств были изъяты сотрудниками наркоконтроля, а значит они не были размещены на витрине интернет-магазина и не дошли до конечного потребителя. Следовательно, совершенные Игорем преступления являются неоконченными, что существенно понижает размер наказания.

Результат

Первый кассационный суд полностью удовлетворил жалобу адвоката.

Уголовное дело по легализации денежных средств, добытых преступным путем, было прекращено, за Игорем суд признал право на реабилитацию. Также суд переквалифицировал действия Игоря по сбыту наркотиков с оконченных составов на покушение. В итоге суд смягчил назначенное наказание с 12 до 8 лет лишения свободы.

Оправдание Игоря по ст. 174.1. УК РФ (легализация денежных средств) повлекло еще и отмену иска прокуратуры о взыскании с него семи миллионов рублей, что являлось принципиально важным моментом для доверителя. Ведь в противном случае после освобождения Игоря из колонии обязательства по выплате столь крупной суммы никуда бы не исчезли, а стали бы непосильной ношей для всей его семьи.